Σε πρόσφατη υπόθεση, ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ διέταξε τον William Koo Ichioka, κάτοικο Νέας Υόρκης, να πληρώσει περισσότερα από 36 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις και πρόστιμα, αφού κρίθηκε ένοχος για την οργάνωση ενός απατηλού επενδυτικού σχήματος σε κρυπτονομίσματα και συνάλλαγμα.
Σύμφωνα με το Crypto News, η Επιτροπή Εμπορικών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC), η οποία έχει ενισχύσει την εποπτεία της στην αγορά κρυπτονομισμάτων, ηγήθηκε της υπόθεσης.
Ο δικαστής Vince Chhabria του Επαρχιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας διέταξε τον Ichioka να πληρώσει 31 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις προς τα θύματα και επιπλέον 5 εκατομμύρια δολάρια σε αστικά πρόστιμα.
Το δικαστήριο έκρινε τον Ichioka ένοχο για τη λειτουργία ενός απατηλού σχήματος από το 2018 έως το 2021, στο οποίο προσέλκυε επενδυτές με υποσχέσεις για εγγυημένες αποδόσεις—συγκεκριμένα, 10% κάθε 30 εργάσιμες ημέρες.
Οι απατηλές αυτές υποσχέσεις προσέλκυσαν σημαντικές επενδύσεις, τις οποίες ο Ichioka χρησιμοποίησε εν μέρει για συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα και ψηφιακά νομίσματα.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των προσωπικών του εξόδων, όπως πολυτελή αντικείμενα, ρολόγια, κοσμήματα, ακριβά οχήματα και ενοίκιο για την κατοικία του.
Η απόφαση του δικαστηρίου ακολούθησε προηγούμενη εντολή συναίνεσης από τον Αύγουστο του 2023, η οποία απαγορεύει μόνιμα στον Ichioka να διαπραγματεύεται στις αγορές που ρυθμίζονται από την CFTC και του απαγορεύει να εγγραφεί μελλοντικά στην επιτροπή.
Εκτός από την αποζημίωση, ο Ichioka θα εκτίσει επίσης ποινή φυλάκισης 48 μηνών, ακολουθούμενη από πέντε χρόνια εποπτευόμενης απελευθέρωσης.
Το απατηλό σχήμα του Ichioka ξεκίνησε το 2018, όταν υποσχόταν στους επενδυτές εξαιρετικά υψηλές και μη ρεαλιστικές αποδόσεις, χαρακτηριστικό σημάδι για Ponzi schemes.
Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, ενώ ορισμένα κεφάλαια επενδύθηκαν σε συνάλλαγμα και κρυπτονομίσματα όπως υποσχέθηκε, ο Ichioka συγχώνευσε τα κεφάλαια με τους προσωπικούς του λογαριασμούς και απέσυρε σημαντικά ποσά για τα προσωπικά του έξοδα.
Το δικαστήριο ανέφερε επίσης ότι ο Ichioka πήγε σε μεγάλο βαθμό για να κρύψει τις απατηλές του δραστηριότητες, δημιουργώντας ψευδή οικονομικά έγγραφα και εκδίδοντας ψεύτικους λογαριασμούς προς τους επενδυτές, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι οι επενδύσεις τους πήγαιναν καλά.
Αυτό το κλασικό σχήμα Ponzi, όπου οι παλιοί επενδυτές πληρώνονται με τα κεφάλαια των νέων επενδυτών, επέτρεψε στον Ichioka να εξαπατήσει τα θύματά του για αρκετά χρόνια, μέχρι που το σχήμα άρχισε να αποκαλύπτεται υπό την αυστηρή εποπτεία των ρυθμιστικών αρχών.
Τον Ιούνιο του 2023, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) κατηγόρησε επίσης τον Ichioka για διάφορα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω διαδικτύου, απάτης σε κινητές αξίες, απάτης σε εμπορεύματα και υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων.
Την ίδια ημέρα, ο Ichioka δήλωσε ένοχος για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 48 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλακή, μαζί με τα οικονομικά πρόστιμα και την αποζημίωση που διέταξε η CFTC.
Η υπόθεση του Ichioka δεν είναι μοναδική. Η CFTC, σε συνεργασία με άλλους ρυθμιστικούς φορείς των ΗΠΑ, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντείνει τις προσπάθειες της για την καταδίκη ατόμων που εξαπατούν επενδυτές σε μια αγορά που θεωρούν σχεδόν παράνομη.
Έκθεση αποκαλύπτει ότι οι κάτοικοι των ΗΠΑ έχασαν περίπου 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες σε κρυπτονομίσματα το 2023, μια αύξηση 45% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για τις απάτες που στοχεύουν κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας επενδυτές, με άτομα άνω των 60 ετών να χάνουν σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
