Το θέμα της αξιοπιστίας του όγκου συναλλαγών είναι πονεμένη ιστορία. Έχει διαπιστωθεί πως κάποια ανταλλακτήρια διογκώνουν τις συναλλαγές που γίνονται σε αυτά, ώστε να δείχνουν πως έχουν πολλούς πελάτες. Έτσι γίνονται ελκυστικά στους traders αλλά και στα ψηφιακά νομίσματα που πληρώνουν για τη συμμετοχή τους.
Κάποια άλλα το έχουν ρίξει στην μπουγάδα (wash trading). Και όταν αναφέρουμε μπουγάδα, δεν εννοούμε ρούχων! Ειδικά σε offshore ανταλλακτήρια, εκτιμάται πως έως και το 50% των συναλλαγών είναι τεχνητά φουσκωμένες.
Ωστόσο οι διωκτικές αρχές συχνά αργούν, αλλά… δεν ξεχνούν. Αυτή την εβδομάδα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ αποκάλυψε μια ευρεία ποινική υπόθεση που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά 18 ατόμων και εταιρειών, οι οποίοι κατηγορούνται για χειραγώγηση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.
Πρόκειται για την πρώτη ποινική δίωξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά εταιρειών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για χειραγώγηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων, μετά την προηγούμενη κατηγορία εναντίον του Avraham Eisenberg, ο οποίος καταδικάστηκε τον Απρίλιο για χειραγώγηση της πλατφόρμας Mango Markets.
Από το κατηγορητήριο διαπιστώνουμε πως το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της υπόθεσης ήταν οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε το FBI για να παγιδεύσει τους κατηγορούμενους. Σύμφωνα με δήλωση μιας ειδικής πράκτορα του FBI της Βοστώνης, η υπηρεσία προχώρησε σε μια πρωτοφανή καινοτομία, δημιουργώντας ένα δικό της κρυπτονόμισμα, παράλληλα με μία ψεύτικη εταιρεία για να προσελκύσει τους κατηγορούμενους.
Στην συγκεκριμένη υπόθεση, το υπουργείο δικαιοσύνης στοχεύει τρεις market makers και τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι σύμφωνα με τους εισαγγελείς πρόσφεραν υπηρεσίες wash trading με αντάλλαγμα πληρωμή. Η έρευνα χαρακτηρίζεται ως “η πρώτη του είδους της”, παρότι οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι οι τεχνητές άνοδοι και οι τεχνητές πτώσεις των τιμών υπήρχαν… από πάντα!
Για να διεισδύσει στο κύκλωμα το FBI, σκέφτηκε και δημιούργησε ένα κρυπτονόμισμα με όνομα Nex Fund AI, το οποίο λειτουργούσε στο δίκτυο Ethereum. Οι ύποπτοι τσίμπησαν το δόλωμα και τελικά οι μεταμφιεσμένοι πράκτορες συνάντησαν τους market makers για να συζητήσουν τη χρήση των υπηρεσιών τους. Ένας από τους κατηγορούμενους περιέγραψε τον εαυτό του ως τον “εγκέφαλο” της επιχείρησης, εξηγώντας ότι η εταιρεία του χρησιμοποιούσε bots για να αγοράζει και να πουλά ταυτόχρονα σε πολλά ανταλλακτήρια, προκειμένου να δημιουργεί τεχνητά αυξημένο όγκο συναλλαγών.
Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τον Σεπτέμβριο, ζήτησε προκαταβολή ύψους 2.000 δολαρίων. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, τα bots του market maker εξακολουθούσαν να εκτελούν εκατομμύρια δολάρια σε wash trades πριν απενεργοποιηθούν κατόπιν αιτήματος των αρχών.
Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών κρυπτονομισμάτων DEX Screener, το NexFundAI εξακολουθεί να διαπραγματεύεται ενεργά με την κεφαλαιοποίηση του να βρίσκεται γύρω στα 240.000 δολάρια.
Κάποιοι από τους κατηγορούμενους εργάζονταν στη Saitama, μια εταιρεία με έδρα τη Μασαχουσέτη, η οποία χειραγωγούσε την τιμή του κρυπτονομίσματός της για να δημιουργήσει χρηματιστηριακή αξία 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Saitama συνεργάστηκε με έναν από τους market makers, την Gotbit, για να φουσκώσει τεχνητά την αξία του νομίσματός της. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, τα στελέχη της Saitama πωλούσαν κρυφά τα νομίσματά τους για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη.
Οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Πορτογαλίας και της Ρωσίας. Πέντε από αυτούς έχουν ήδη δηλώσει ένοχοι ή συμφώνησαν να δηλώσουν ένοχοι. Εκτός από το κατηγορητήριο του υπουργείου, κατά των market makers κινήθηκε ακόμα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η οποία υπέβαλε αστικές καταγγελίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών.
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην καθημερινή εφημερίδα 1Voice προχθές.
