Φαίνεται ότι η ομάδα εκφόβισε τον επιχειρηματία, κατηγορώντας τον για συνεργασία με τη Ρωσία και απειλώντας τον με φυλάκιση.
Σύμφωνα με το DeCrypt,
τη Δευτέρα στην Ουκρανία, η αστυνομία συνέλαβε μια εγκληματική ομάδα που φέρεται να εκβίασε $250,000 σε stablecoin Tether (USDT) από έναν νεαρό επιχειρηματία, προσποιούμενοι ότι είναι αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου και απειλώντας τον με ποινικές κατηγορίες για ένα κατασκευασμένο έγκλημα.
Οι τέσσερις ύποπτοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από την κυβερνοαστυνομία και το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας της Εθνικής Αστυνομίας, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 12 ετών, σύμφωνα με δήλωση των αρχών.
Τον Μάιο, ο 20χρονος ιδρυτής διαδικτυακής επιχείρησης ανέφερε στην αστυνομία ότι άγνωστα άτομα είχαν προσποιηθεί ότι ήταν αξιωματούχοι των αρχών. Φέρεται ότι η ομάδα εκφόβισε τον επιχειρηματία, κατηγορώντας τον για συνεργασία με τη Ρωσία και απειλώντας τον με πολυετή ποινή φυλάκισης για προδοσία.
Του πρότειναν να “διευθετήσουν το ζήτημα” με αντάλλαγμα $250,000, τα οποία ζήτησαν να μεταφερθούν σε κρυπτονόμισμα.
Ο επιχειρηματίας, φοβούμενος τις νομικές συνέπειες, συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις και μετέφερε 250,000 USDT σε ένα κρυπτοπορτοφόλι που ελεγχόταν από την ομάδα.
Οι εγκληματίες στη συνέχεια μετέφεραν γρήγορα τα κλεμμένα κεφάλαια μέσω ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων.
Η κυβερνοαστυνομία παρακολούθησε την κίνηση των κρυπτονομισματικών περιουσιακών στοιχείων, εντοπίζοντας τους υπόπτους που δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με τις αρχές επιβολής του νόμου.
Με τη βοήθεια της Εισαγγελίας της πόλης του Κιέβου, οι ερευνητές της Κρατικής Αστυνομίας στο Κίεβο διεξήγαγαν συντονισμένη επιχείρηση για τη σύλληψή τους.
Έγιναν έρευνες σε όλο το Κίεβο, την περιφέρεια του Κιέβου και την περιφέρεια Τσερκάσι, με στόχο τα σπίτια και τα οχήματα των υπόπτων και των μελών της οικογένειάς τους.
Οι αρχές κατέσχεσαν τραπεζικές κάρτες, υπολογιστικό εξοπλισμό, κινητά τηλέφωνα, πολυτελή αυτοκίνητα, πλαστές δημοσιογραφικές ταυτότητες, πυρομαχικά και μετρητά.
Η ουκρανική αστυνομία αντιμετωπίζει συχνά περιπτώσεις εγκλημάτων υψηλού προφίλ που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Τον Ιούλιο, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες για απαγωγή και φόνο σε μια υπόθεση που αφορούσε την κλοπή $170,000 σε Bitcoin.
Μια έκθεση της Europol τον Ιούλιο ανέδειξε μια ουκρανική υπόθεση κρυπτοεξόρυξης (cryptojacking), η οποία παρήγαγε κρυπτονομίσματα αξίας άνω των $1.95 εκατομμυρίων.
Η Ουκρανία φιλοξενεί επίσης πολλές πιο παραδοσιακές απάτες με κρυπτονομίσματα. Τον Ιούνιο, οι αρχές συνέλαβαν 14 άτομα που εργάζονταν ως οργάνωση για τη λειτουργία παραδοσιακής απάτης μέσω τηλεφωνικού κέντρου.
Το 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε εκπαίδευση σε Ουκρανούς αξιωματούχους από διάφορα τμήματα επιβολής του νόμου για να τους βοηθήσει να ανιχνεύουν κρυπτονομίσματα και να διερευνούν καλύτερα εγκληματικές υποθέσεις που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Παρά τις προκλήσεις του εγκλήματος, η Ουκρανία είναι επίσης μία από τις πιο ενθουσιώδεις χώρες όσον αφορά την υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων.
Στην πιο πρόσφατη έκθεση του 2023, η Chainalysis κατέταξε την Ουκρανία λίγο πίσω από τις ΗΠΑ, το Βιετνάμ, τη Νιγηρία και την Ινδία, αλλά πολύ μπροστά από τη Βραζιλία (9η), το Ηνωμένο Βασίλειο (14η), την Ιαπωνία (18η) και τον Καναδά (19η).
