Ο Roger Ver, αναγνωρισμένος στη κοινότητα των κρυπτονομισμάτων για τις πρώιμες επενδύσεις του στο Bitcoin και την υποστήριξή του στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες από τον Εισαγγελέα της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με το coingape.com, oι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη μη αναφορά φόρων ύψους $50 εκατομμυρίων σε συναλλαγές Bitcoin αξίας $240 εκατομμυρίων το 2017.
Κατηγορίες φοροδιαφυγής και υποεκτίμησης επιχειρήσεων
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ver υποεκτίμησε την αξία δύο εταιρειών του, MemoryDealers US και Agilestar, κατά την παραίτησή του από την αμερικανική υπηκοότητα το 2014, αποφεύγοντας έτσι υψηλότερο φόρο εξόδου.
Ο φόρος εξόδου επιβάλλεται σε μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη για άτομα που παραιτούνται της υπηκοότητας.
Η νομική ομάδα του Ver, από τα γραφεία Steptoe LLP και Kimura London & White, κατέθεσε αίτηση για απόρριψη του κατηγορητηρίου.
Η αίτηση υποστηρίζει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπερέβη τις εξουσίες του, παραβιάζοντας συνταγματικά δικαιώματα και αποκρύπτοντας κρίσιμα στοιχεία.
Παραβιάσεις απορρήτου και επιλεκτική δίωξη
Οι δικηγόροι του Ver ισχυρίζονται ότι οι εισαγγελείς απέκτησαν παρανόμως εμπιστευτικές επικοινωνίες μεταξύ του Ver και των δικηγόρων του, χρησιμοποιώντας αυτές για να οικοδομήσουν την υπόθεσή τους.
Οι επικοινωνίες αυτές περιλαμβάνουν email στα οποία ο Ver ζήτησε επαγγελματική συμβουλή για να συμμορφωθεί με τις φορολογικές απαιτήσεις.
Η ομάδα του υποστηρίζει ότι η υπόθεση αντικατοπτρίζει επιλεκτική δίωξη κατά του Ver, ο οποίος είναι έντονος επικριτής των ρυθμίσεων των ΗΠΑ για τα κρυπτονομίσματα.
Επίσης, οι δικηγόροι του Ver επισημαίνουν ότι οι κανόνες φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων ήταν ασαφείς κατά την περίοδο που διαπράχθηκαν τα φερόμενα αδικήματα.
Ασάφειες στους φορολογικούς κανονισμούς για τα κρυπτονομίσματα
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) άρχισε να εκδίδει οδηγίες για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία ως περιουσία στα τέλη του 2014, μετά την παραίτηση του Ver από την αμερικανική υπηκοότητα.
Η υπεράσπιση του Ver υποστηρίζει ότι αυτός βασίστηκε σε δικηγόρους και λογιστές για να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νόμους.
Σε email του 2013, που περιλαμβάνεται στην αίτηση, ο Ver εξέφρασε την πρόθεσή του να διασφαλίσει ότι οι πληρωμές του φόρου εξόδου θα είναι “όσο το δυνατόν πιο καθαρές, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με την IRS στο μέλλον.”
Η υπεράσπιση υποστηρίζει επίσης ότι τυχόν διαφορές στις δηλώσεις του Ver ήταν ακούσιες και δεν δικαιολογούν ποινική δίωξη.
Η υπόθεση εξετάζεται από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια, ενώ οι δικηγόροι του Ver εκφράζουν αισιοδοξία ότι η εισερχόμενη διοίκηση Τραμπ μπορεί να επηρεάσει την έκβαση της υπόθεσης.
