Ο Άλεξ Μασίνσκι, πρώην CEO της κρυπτοδανειστικής εταιρείας Celsius, δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με απάτη και χειραγώγηση αγοράς, αποδεχόμενος ποινή φυλάκισης 30 ετών.
Ο Μασίνσκι κατηγορήθηκε τον Ιούλιο του 2023 για επτά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων της απάτης, της συνωμοσίας και της χειραγώγησης της αγοράς για το token της Celsius, CEL.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας,όπως αναφέρει το cryptoslate.com, ο Μασίνσκι παραιτήθηκε από το δικαίωμα έφεσης σε οποιαδήποτε ποινή κάτω από 360 μήνες φυλάκισης.
Κατά τη διάρκεια ακρόασης στις 3 Δεκεμβρίου ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστή των ΗΠΑ, Τζον Κέλτλ, στο Μανχάταν, ο Μασίνσκι παραδέχθηκε ότι παραπλάνησε πελάτες της Celsius να επενδύσουν στην πλατφόρμα, ενώ τεχνητά αύξανε την αξία του CEL για προσωπικό όφελος και για να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Μασίνσκι ότι χρησιμοποίησε παραπλανητικές τακτικές για να προσελκύσει επενδυτές, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις στις καταθέσεις, ενώ παράλληλα χειραγωγούσε κρυφά την αξία του εγγενούς token της Celsius. Επιπλέον, εκτιμούν ότι αποκόμισε 42 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις των ιδίων του συμμετοχών στο περιουσιακό στοιχείο.
Η δήλωση ενοχής του Μασίνσκι ακολουθεί αυτή του Ρόνι Κοέν-Παβόν, πρώην επικεφαλής εσόδων της Celsius, ο οποίος δήλωσε ένοχος τον Σεπτέμβριο του 2023 και συμφώνησε να συνεργαστεί με την τρέχουσα έρευνα.
Η συνεργασία του Κοέν-Παβόν ενδέχεται να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την εσωτερική λειτουργία και την ηγεσία της Celsius, οδηγώντας ενδεχομένως σε πρόσθετες κατηγορίες.
Η κατάρρευση
Η υπόθεση του Μασίνσκι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ρυθμιστικών και νομικών ενεργειών μετά την κατάρρευση μεγάλων κρυπτονομισματικών εταιρειών το 2022, με πιο αξιοσημείωτη την πτώχευση του ανταλλακτηρίου FTX.
Η Celsius, που κάποτε αποτελούσε έναν από τους κορυφαίους κρυπτοδανειστές, κατέθεσε αίτηση για προστασία από πτώχευση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 τον Ιούλιο του 2022, μετά από μια απότομη πτώση στις τιμές των κρυπτονομισμάτων που οδήγησε σε μαζικές αιτήσεις αναλήψεων από πελάτες.
Η εταιρεία δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, αφήνοντας πολλούς πελάτες να μην έχουν πρόσβαση στα κεφάλαιά τους για μήνες, καθώς η Celsius επιδίωξε αναδιάρθρωση. Επισήμως εξήλθε από την πτώχευση τον Ιανουάριο του 2023, με νέα εστίαση στην εξόρυξη Bitcoin.
Τα νομικά προβλήματα του Μασίνσκι ακολουθούν αυτά άλλων γνωστών προσώπων που κατηγορήθηκαν για εγκληματικές ενέργειες. Τον Νοέμβριο του 2023, ο ιδρυτής της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, καταδικάστηκε για την κλοπή περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες του ανταλλακτηρίου και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης τον Μάρτιο του 2024.
