Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ο Χουάν Τακούρι — ανώτερος προαγωγός του σχεδίου Ponzi Forcount, το οποίο αργότερα επανασχεδιάστηκε σε Weltsys — καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης στις 15 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Υπηρεσία Νομικών Υποθέσεων του Νότιου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης, ο Τακούρι υποχρεώθηκε επίσης να πληρώσει 3.610.718 δολάρια ως αποζημίωση και του επιβλήθηκε ποινή ενός έτους επιβλεπόμενης αποφυλάκισης μετά την φυλάκισή του.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το απατηλό σχέδιο του Τακούρι στοχοποιούσε θύματα σε όλο τον κόσμο, κυρίως στις ισπανόφωνες κοινότητες. Σύμφωνα με το Cointelegraph, η ποινή των 240 μηνών που επιβλήθηκε από την κ. Αναλίσα Τόρες αντιπροσωπεύει τη μέγιστη νόμιμη ποινή. Μετά την απόφαση, ο Εισαγγελέας των Η.Π.Α. Ντάμιαν Γουίλιαμς δήλωσε:
“Ο Χουάν Τακούρι μπορεί να ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε σε προηγμένες επενδύσεις κρυπτονομισμάτων, αλλά στην πραγματικότητα, διευθύνει ένα από τα παλαιότερα κόλπα — ένα σχέδιο Ponzi.”
Ο εισαγγελέας κατέληξε λέγοντας ότι η μέγιστη ποινή που επιβλήθηκε από την κ. Τόρες είναι μια «σφοδρή υπενθύμιση ότι, μακροπρόθεσμα, η απάτη δεν αποδίδει».
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι ιδρυτές και προαγωγοί του Forcount είπαν στους υποψήφιους πελάτες ότι η φανταστική επιχείρηση ήταν μια εταιρεία εξόρυξης και εμπορίας κρυπτονομισμάτων. Ο Τακούρι και οι άλλοι προσέφεραν στους θύματα την υπόσχεση τακτικών πληρωμών από τις φερόμενες δραστηριότητες του Forcount.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Τακούρι και οι άλλοι διοργάνωσαν “πολυτελή γεγονότα” σε όλη την Αμερική για να δημιουργήσουν ενδιαφέρον για τα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία υπόσχονταν να διπλασιάσουν το κεφάλαιο των επενδυτών μέσα σε έξι μήνες. Ωστόσο, δεν υπήρχε προϊόν, και οι προαγωγοί ξόδευαν τα χρήματα που έκλεβαν από ανυποψίαστα θύματα σε πολυτελή αγαθά και ακίνητα.
Τα νομικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι οι πελάτες ανέφεραν προβλήματα ανάληψης ήδη από το 2018 και ότι οι δράστες της απάτης σταμάτησαν να απαντούν στις καταγγελίες των πελατών το 2021. Το 2022, οι αμερικανοί εισαγγελείς αποκάλυψαν κατηγορίες κατά του Φραντσισλέι ντα Σίλβα — του ιδρυτή του Forcount.
Τον Ιούνιο του 2024, ο Τακούρι παραδέχτηκε την ενοχή του για ηλεκτρονική απάτη και συνωμοσία, και τον Ιούλιο, οι Αντονία Πέρεζ Ερνάντες και Νέστωρ Νούνιεζ, οι οποίοι ήταν επίσης προαγωγοί του σχεδίου Forcount, παραδέχτηκαν την ενοχή τους για ηλεκτρονική απάτη και συνωμοσία.
