Οι ινδικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα ο οποίος κατηγορείται ότι απήγαγε δύο υπαλλήλους του δημιουργού της BitConnect, Satish Kumbhani, και απέσπασε 125 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με το Cointelegraph, οι αστυνομικές αρχές της Ινδίας συνέλαβαν έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την απαγωγή δύο ατόμων που συνδέονται με ένα άλλοτε γνωστό crypto «Ponzi» σε μια προσπάθεια να «ανακτήσει την επένδυσή του».
Σε μια δήλωση της 17ης Αυγούστου, η ινδική Διεύθυνση Εκτέλεσης (ED) του Αχμενταμπάντ δήλωσε ότι ο Shailesh Babulal Bhatt έχασε χρήματα επενδύοντας στο BitConnect Coin (BCC), ένα κρυπτονόμισμα που συνδέεται με την πλέον ανενεργή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων BitConnect, την οποία οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει ως παγκόσμιο σύστημα Ponzi.
Για να «ανακτήσει την επένδυσή του», η ED ισχυρίζεται ότι ο Bhatt, μαζί με συνεργούς του, απήγαγε δύο υπαλλήλους του δημιουργού της BitConnect, Satish Kumbhani, αποσπώντας 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin και περίπου 1,7 εκατομμύρια δολάρια (145 εκατομμύρια ινδικές ρουπίες) σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους.
Η ED αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, ο Bhatt αποκάλυψε ότι πλήρωσε στους συνεργούς του 2,9 δισεκατομμύρια ινδικές ρουπίες (34 εκατομμύρια δολάρια) για την «ενεργό συμμετοχή τους» στην απαγωγή και τον εκβιασμό, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω για την αγορά «ακινήτων, χρυσού και άλλων περιουσιακών στοιχείων».
Ο Bhatt συνελήφθη στις 13 Αυγούστου βάσει του νόμου της Ινδίας που αφορά την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA) και βρίσκεται υπό κράτηση στην ED, αφού εμφανίστηκε ενώπιον ειδικού δικαστηρίου στο Αχμενταμπάντ.
Σύμφωνα με την ED, η έρευνα για τον Bhatt ξεκίνησε με βάση δύο πρώτες αναφορές πληροφόρησης σχετικά με την BitConnect από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Πολιτείας στο Surat.
Η υπηρεσία επιβολής του νόμου αναφέρει ότι έχει ήδη ανακτήσει «κινητή και ακίνητη περιουσία» αξίας 4,4 δισεκατομμυρίων ινδικών ρουπιών (52 εκατομμυρίων δολαρίων). Η έρευνα συνεχίζεται ακόμη.
Η BitConnect ιδρύθηκε το 2016 και κατέρρευσε το 2018, με 4.000 άτομα από 95 χώρες να χάνουν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Υποστηρίζεται ότι η όλη επιχείρηση ήταν ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi.
Ο ιδρυτής της Bitconnect, Satish Kumbhani, κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών τον Φεβρουάριο του 2022 για τη λειτουργία ενός φερόμενου συστήματος Ponzi μέσω του προγράμματος δανεισμού της BitConnect.
Υπήρξε επίσης αντικείμενο αστυνομικής έρευνας στην Ινδία και μηνύθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για την κατάρρευση της BitConnect.
Από το 2024, η τύχη του Satish παραμένει άγνωστη, καθώς τουλάχιστον άλλοι δύο συνεργάτες του στη BitConnect έχουν αντιμετωπίσει κατηγορίες.
Ο εξέχων προωθητής Glenn Arcaro με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσε ένοχος για κατηγορίες συνωμοσίας για απάτη μέσω καλωδίων τον Σεπτέμβριο του 2021.
Καταδικάστηκε σε 38 μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή του στο BitConnect στις 16 Σεπτεμβρίου 2022.
Ο John Bigatton, ένας άλλος επιφανής προωθητής τη καταργημένη πλέον πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε περιφερειακό δικαστήριο του Σίδνεϊ για παροχή μη αδειοδοτημένων χρηματοοικονομικών συμβουλών.
