Η FTX και η αδελφή εταιρεία της, Alameda, αντιμετώπισαν τη μεγαλύτερη επιβολή κανονισμών στον τομέα των κρυπτονομισμάτων από τις αμερικανικές αρχές, με ένα εντυπωσιακό ποσό 12,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συνδυασμένες χρεώσεις διακανονισμού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της CoinGecko, αυτό το ποσό είναι το υψηλότερο που έχει επιβληθεί σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων, υπογραμμίζοντας την κανονιστική εστίαση στα πλέον χρεοκοπημένα ανταλλακτήρια.
Εν τω μεταξύ, ο διακανονισμός των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Binance είναι αξιοσημείωτος ως η υψηλότερη ποινή που έχει επιβληθεί ποτέ σε μια λειτουργούσα εταιρεία κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, κατατάσσεται μόνο ως η τέταρτη μεγαλύτερη συνολικά.
Ο aggregátor κρυπτονομισμάτων, στην αναφορά του που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αποκάλυψε ότι 25 επιβολές κανονισμών κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ οδήγησαν σε διακανονισμούς άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων έκαστος, με τις συνολικές ποινές από αυτές τις περιπτώσεις να ανέρχονται σχεδόν σε 32 δισεκατομμύρια δολάρια, δείχνοντας μια αυξανόμενη καταστολή στη βιομηχανία.
Σύμφωνα με το Crypto Potato, από τις 25 κορυφαίες επιβολές κανονισμών κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ, 16 διακανονισμοί έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι ενδεικτικό της εντατικοποίησης της κανονιστικής εποπτείας μετά την δραματική κατάρρευση της FTX, που διοικούνταν από τον ατιμασμένο διευθύνοντα σύμβουλο Sam Bankman-Fried (SBF) στα τέλη του 2022.
Δεδομένα υποδεικνύουν ότι μόνο το 2023, οι αμερικανικές αρχές ρύθμισης έχουν επιλύσει οκτώ σημαντικές αγωγές, με συνολική αξία διακανονισμού 10,87 δισεκατομμυρίων δολαρίων – ένα ρεκόρ ποσό και εκπληκτική αύξηση 8.327,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Από το 2019 έως το 2022, οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές εξασφάλισαν οκτώ σημαντικούς διακανονισμούς σε μεγάλες αγωγές κρυπτονομισμάτων. Ο πρώτος πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2019 όταν η SEC έφτασε σε συμφωνία 24 εκατομμυρίων δολαρίων με την Block.one, την εταιρεία πίσω από το EOS, για την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων.
Το 2020, η SEC κέρδισε δύο επιπλέον περιπτώσεις: η BitClave συμφώνησε να πληρώσει 29,34 εκατομμύρια δολάρια τον Μάιο και η Telegram τιμωρήθηκε με 1,24 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω της προσφοράς του Gram token, που περιλάμβανε επιστροφή 1,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αστική ποινή 18,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Κατά τη διάρκεια της bull market του 2021, οι ρυθμιστικές αρχές κατέγραψαν τρεις αξιοσημείωτους διακανονισμούς, ξεκινώντας με τον εκδότη stablecoin Tether, που συμφώνησε με τον Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης για 18,5 εκατομμύρια δολάρια και αργότερα έφτασε σε συμφωνία 41 εκατομμυρίων δολαρίων με την CFTC σχετικά με τις αξιώσεις για στήριξη USD του stablecoin USDT.
Η CFTC επίσης επέβαλε ποινή 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία μητρική της Tether, Bitfinex, για παράνομες συναλλαγές. Επιπλέον, τα κρυπτονομισματικά ανταλλακτήρια Poloniex και BitMEX διευθέτησαν τις αγωγές τους για 10,39 εκατομμύρια δολάρια και 100 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, τον Αύγουστο του 2021.
Εν τω μεταξύ, το 2022, ο κρυπτοδανειστής BlockFi και το κρυπτονομισματικό ανταλλακτήριο Bittrex συμφώνησαν για 100 εκατομμύρια δολάρια και 29 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα, με την SEC και το Υπουργείο Οικονομικών.
