Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 34 εκατομμυρίων ευρώ και διέταξαν την αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας eXch, η οποία προσέφερε υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο darknet.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Bloomberg, η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και οι αρχές της Ολλανδίας, αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογίας της Γερμανίας.
Κατασχέθηκαν Bitcoin, Ether, Litecoin και Dash από τις αρχές.
Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιούσε διευθύνσεις όπως το eXch.cx για να επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν ανώνυμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να ακολουθεί κανένα μέτρο κατά του ξεπλύματος χρημάτων και διαφημίζονταν σε ιστοσελίδες της υπόγειας οικονομίας.
Τι δείχνει η πλατφόρμα σήμερα
Οι εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης υποψιάζονται ότι μέρος των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εκλάπησαν από τη Bybit τον Φεβρουάριο ίσως «ξεπλύθηκε» μέσω της eXch.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την ίδρυσή της το 2014, η πλατφόρμα έχει πραγματοποιήσει μεταφορές κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη αναστολή της eXch στις 1 Μαΐου, ενισχύοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για συστηματική συγκαλυμμένη δραστηριότητα εν όψει πιθανών διώξεων.
Διαβάστε επίσης:
Bitcoin: Ξεπερνά τα 100.000 δολάρια εν μέσω χαλάρωσης των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων
Panasonic: Ο βασικός προμηθευτής της Tesla περικόπτει 10.000 θέσεις εργασίας
Monte Paschi-Mediobanca: Κέρδη άνω των προσδοκιών το πρώτο τρίμηνο – Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξαγορές
