Σύμφωνα με το Reuters
Η έρευνα, με την ονομασία “Επιχείρηση Καθρέφτες Token”, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το FBI δημιούργησε το δικό του ψηφιακό token και ψεύτικη εταιρεία κρυπτονομισμάτων για να παγιδεύσει απατεώνες στην αγορά. Το MyTrade ήταν μία από τις τρεις εταιρείες που προσέφεραν παράνομες υπηρεσίες εμπορίας κρυπτονομισμάτων, συμφωνώντας να χειραγωγήσει την αγορά για το token NexFundAI, που υποστηρίχθηκε από το FBI και λειτουργούσε στο Ethereum blockchain.
Ως μέρος συμφωνίας, ο Zhou, 39 ετών, συμφώνησε να μην ασκήσει έφεση σε ποινή φυλάκισης 1,5 έτους ή λιγότερο. Η εταιρεία MyTrade θα σταματήσει να παρέχει υπηρεσίες που διευκόλυναν καθημερινές ψεύτικες συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων για περίπου 60 κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Ο Zhou, που ζει στην Κίνα και τον Καναδά, ίδρυσε την MyTrade το 2021 στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, προσφέροντας υπηρεσίες “volume support” που περιλάμβαναν χρήση bots για χειραγώγηση του όγκου συναλλαγών των tokens.
Οι εισαγγελείς περιέγραψαν αυτή την πρακτική ως “wash trading,” μια μορφή ψεύτικης συναλλαγής που αυξάνει τεχνητά τον όγκο ή την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Σε συναντήσεις τον Σεπτέμβριο, ο Zhou συζήτησε με “υποτιθέμενους” προωθητές του NexFundAI τρόπους που τα bots της MyTrade μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για χειραγώγηση και “pump and dumps”.
Το FBI προσέγγισε τον Zhou μετά την τελευταία από αυτές τις συναντήσεις, και μέσα σε μία εβδομάδα συμφώνησε να δηλώσει ένοχος. Τέσσερα ακόμη άτομα που ενεπλάκησαν στην έρευνα έχουν επίσης δηλώσει ενοχή.
