Η Σουηδική Αστυνομική Αρχή και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) έχουν κατατάξει τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων ως «επαγγελματίες ξεπλύματος χρήματος (PML)» μετά από ανάλυση υπηρεσιών που παρέχονται από μη αδειοδοτημένους και παράνομους παρόχους.
Σύμφωνα με τη FIU, οι PML έχουν συνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και επιτρέπουν σε πολλά άτομα και εγκληματικά δίκτυα να ξεπλένουν χρήματα συστηματικά.
Με βάση τα χαρακτηριστικά τους, η FIU κατηγοριοποίησε τους PML σε τέσσερα προφίλ: τον πάροχο κόμβων ανταλλαγής, τον πάροχο ανταλλαγής τύπου Hawala, τον πάροχο ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων και τον πάροχο πλατφορμών ανταλλαγής.
Σύμφωνα με το έκθεση κάλεσε τις αρχές επιβολής του νόμου να εμπλακούν περισσότερο στις πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων για να περιορίσουν τις παράνομες υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι «η FIU Σουηδίας αξιολογεί τους παράνομους παρόχους κρυπτονομισμάτων ως μια ανερχόμενη απειλή στο πλαίσιο σχεδίων ξεπλύματος χρήματος και ως ένα κρίσιμο μέρος για τη διατήρηση και επέκταση των εγκληματικών αγορών».
Από την άλλη πλευρά, οι σουηδικές αρχές αναγνώρισαν το ρόλο των αδειοδοτημένων και νόμιμων πλατφορμών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, χωρίς εγκληματικές προθέσεις, στην καταπολέμηση των δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρήματος.
Τους προέτρεψαν να παρακολουθούν ύποπτα πρότυπα συναλλαγών των χρηστών τους και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, όπως το σταμάτημα συναλλαγών και η απομάκρυνση πελατών.
Η συνεχιζόμενη καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα στη Σουηδία στοχεύει επίσης στην κοινότητα εξόρυξης Bitcoin της χώρας.
Η Σουηδική Υπηρεσία Φορολογίας ερεύνησε τις λειτουργίες 21 εταιρειών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων μεταξύ 2020 και 2023 και εντόπισε αρκετές ασάφειες στις φορολογικές δηλώσεις τους.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι 18 εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων κατέθεσαν «παραπλανητικές ή ελλιπείς» πληροφορίες για να αποφύγουν την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για φορολογικές δραστηριότητες.
Η υπηρεσία δήλωσε ότι «η περιγραφόμενη προσέγγιση οδηγεί στην απώλεια φόρου από τη χώρα με τη μορφή λανθασμένων πληρωμών εισερχόμενου ΦΠΑ, μη καταβληθέντων εξαγόμενων ΦΠΑ και μη δηλωμένων κρυπτονομισμάτων».
Οι εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων προσέφυγαν κατά της φορολογικής απαίτησης ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων στο διοικητικό δικαστήριο.
Από το σύνολο, οι προσφυγές δύο εταιρειών εξόρυξης έγιναν δεκτές και το δικαστήριο ανέφερε ότι «τα παραπάνω ποσά έχουν προσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις».
