Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έλαβε μέτρα κατά δύο Ρώσων και δύο ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες στη Ρωσία.
Τα υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε συνεργασία με διάφορες διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου, συμμετείχαν στη δράση αυτή.
Σύμφωνα με το Cointelegraph, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN) ταυτοποίησε το PM2BTC, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στη Ρωσία, καθώς και τον Σεργκέι Ιβάνοφ, ο οποίος συνδέεται με το ανταλλακτήριο αυτό, ως “κύριες απειλές για το ξέπλυμα χρήματος”.
Ταυτόχρονα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στον Ιβάνοφ και σε ένα άλλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το Cryptex.
Το PM2BTC κατηγορείται για επεξεργασία των εσόδων από επιθέσεις ransomware και άλλες παράνομες δραστηριότητες, με το 50% των δραστηριοτήτων του να συνδέονται με παράνομες πράξεις.
Το Cryptex, το οποίο είναι καταχωρημένο στο St. Vincent and the Grenadines αλλά διαφημίζεται στη Ρωσία, φέρεται να συνδέεται με περισσότερες από 720 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές με υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο στη Ρωσία.
Ο Σεργκέι Ιβάνοφ αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για την τέλεση τραπεζικής απάτης, ενώ ο Τιμούρ Σαχμαμέτοφ κατηγορείται για τραπεζική απάτη, απάτη πρόσβασης σε συστήματα και ξέπλυμα χρήματος.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει αμοιβή έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή την καταδίκη τους.
