Τα μέτρα, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την Τρίτη, αποτελούν μέρος ευρύτερων προσπαθειών που αποσκοπούν στην αυστηροποίηση των νόμων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην Κίνα.
Σύμφωνα με την De Crypt, τη Δευτέρα, οι κινεζικές αρχές αναγνώρισαν ρητά τις συναλλαγές «εικονικών περιουσιακών στοιχείων» ως μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σηματοδοτώντας την πρώτη περίπτωση στη χώρα που γίνεται μια τέτοια κίνηση προς την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο και η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, τα ανώτατα δικαστικά όργανα της χώρας, ανακοίνωσαν από κοινού τις αλλαγές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Τα μέτρα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη, εντάσσονται στο πλαίσιο των συνολικότερων προσπαθειών που στοχεύουν στην αυστηροποίηση των νόμων για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής στοχοποίησης της χρήσης κρυπτονομισμάτων σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.
Η νέα νομική ερμηνεία κατατάσσει τις συναλλαγές εικονικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων, ως πράξεις που “συγκαλύπτουν και αποκρύπτουν την πηγή και τη φύση των εσόδων από εγκλήματα”.
Οι κινεζικές αρχές θα θεωρούν πλέον το ξέπλυμα ποσών άνω των 5 εκατομμυρίων γιουάν (685.000 δολάρια) ή την πρόκληση ζημιών άνω των 2,5 εκατομμυρίων γιουάν ( 343.000 δολάρια) ως σοβαρά αδικήματα βάσει του νόμου.
Τα κατώτατα όρια διασφαλίζουν ότι οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αντιμετωπίζουν αυστηρότερο νομικό έλεγχο και αυστηρότερες ποινές.
Εάν καταδικαστούν σε ποινή φυλάκισης ορισμένου χρόνου έως και πέντε ετών ή εάν τους επιβληθεί ποινική κράτηση, τα άτομα αντιμετωπίζουν πρόστιμο τουλάχιστον 10.000 γιουάν (1.370 δολάρια).
Για ποινές που κυμαίνονται από πέντε έως δέκα έτη, το άτομο θα τιμωρηθεί με πρόστιμο τουλάχιστον 200.000 γιουάν (27.400 δολάρια) επιπλέον της φυλάκισής του.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις απαγορεύσεις της χώρας στις ICOs το 2017 και στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων το 2021, σημειώνοντας την ταλαντευόμενη προσέγγιση της Κίνας για τα κρυπτονομίσματα.
