Οι αρχές επιβολής του νόμου στην Ινδία συνέλαβαν τέσσερα άτομα που φέρονται να διαχειρίζονταν μια ψεύτικη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, η οποία κατάφερε να εξαπατήσει τα θύματά της και να τους αποσπάσει πάνω από 90.000 δολάρια.
Σύμφωνα με το crypto.news, οι απατεώνες στόχευαν επενδυτές, ισχυριζόμενοι ότι ήταν εκπρόσωποι μιας ψεύτικης πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με την ονομασία GBE Crypto Trading Company.
Το όνομα επιλέχθηκε πιθανώς για να δημιουργήσει μια ψευδή σύνδεση με την εταιρεία διαδικτυακών μεσιτών GBE Brokers, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και είναι η πρώτη που εμφανίζεται όταν κάποιος αναζητά την “GBE crypto trading company”.
Η απάτη λειτουργούσε μέσω διαφόρων κοινωνικών μέσων, όπως το WhatsApp και το Telegram, όπου οι απατεώνες διέδιδαν μια ψεύτικη εφαρμογή συναλλαγών.
Για να καλύψουν τα ίχνη τους, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν εικονικούς αριθμούς τηλεφώνου και υπηρεσίες VPN.
Οι έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Κυβερνοεγκλήματος στο Balangir της Odissa αποκάλυψαν επίσης καταχωρημένα domains που χρησιμοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση του σχήματος και την παραπλάνηση των επενδυτών ως νόμιμες πλατφόρμες συναλλαγών.
Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι απατεώνες προσποιούνταν ότι ήταν η GBE Brokers.
Χρησιμοποιώντας αυτές τις τακτικές, οι απατεώνες κατάφεραν να συγκεντρώσουν περίπου 7.600.000 INR (περίπου 90.604 δολάρια).
Ο Rishikesh Khilari, Επόπτης της Αστυνομίας στο Balangir, ανέφερε ότι έχουν παγώσει πάνω από 60 τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με την απάτη, με συνολικά κατασχεμένα ποσά που ανέρχονται σε 85 λακχ INR (περίπου 101.334 δολάρια) τη στιγμή της αναφοράς.
Τον Ιανουάριο του 2024, μια άλλη απάτη κρυπτονομισμάτων που αφορούσε ένα ψεύτικο κρυπτονόμισμα με την ονομασία Dykan coin διακόπηκε από την αστυνομία κυβερνοεγκλήματος του Balangir.
Όπως και η GBE Crypto Trading Company, οι απατεώνες ανέπτυξαν μια ψεύτικη ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων με την ονομασία DYFINEX και προσέφεραν υπηρεσίες συναλλαγών και staking για να προσελκύσουν επενδυτές.
Η Ινδία παραμένει βασικός στόχος για απατεώνες κρυπτονομισμάτων λόγω αδύναμων κανονισμών και της γενικής έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με τα ψηφιακά νομίσματα.
Ως αποτέλεσμα, οι απάτες που προωθούν ψεύτικα κρυπτονομίσματα, πλατφόρμες συναλλαγών και αμφίβολα επενδυτικά σχήματα συχνά στοχεύουν λιανικούς επενδυτές.
Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά του 2024 αφορούσε την καταστολή της απάτης E-nugget, ενός απατηλού επενδυτικού σχήματος που συγκέντρωσε περίπου 10,7 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.
Ένα άλλο σχήμα Ponzi, που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο, οδήγησε σε απώλειες άνω των 890.000 δολαρίων και ήταν μεταμφιεσμένο ως ψεύτικο κρυπτονόμισμα με την ονομασία Emollient Coin.
Οι ρυθμιστικές αρχές στην Ινδία φέρονται να εργάζονται σε ένα έγγραφο συζήτησης που θα δημοσιευτεί αργότερα φέτος.
Το έγγραφο αναμένεται να θέσει τα θεμέλια για τη νομοθεσία σχετικά με τον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
