Η Arkham Intelligence αποκάλυψε στις 6 Δεκεμβρίου μέσω δεδομένων on-chain analytics ότι ένα πορτοφόλι που συνδέεται με τη βρετανική κυβέρνηση περιέχει 61.245 Bitcoin, αξίας $6 δισεκατομμυρίων.
Το πορτοφόλι αυτό έχει επίσης αποκομίσει περισσότερα από $28 εκατομμύρια σε μη ρεαλιστοποιημένα κέρδη από την κίνηση της τιμής του Bitcoin.
Η Arkham,σύμφωνα με το crypto.news, δήλωσε ότι τα Bitcoin που κατέχει η βρετανική κυβέρνηση αποτελούν κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία από τη Zhimin Qian, απατεώνισσα που εμπλέκεται σε απάτη πολλών δισεκατομμυρίων λιρών.
«Η βρετανική κυβέρνηση κατέχει τώρα $6 δισεκατομμύρια σε Bitcoin. Τα διατηρεί εδώ και 3,5 χρόνια μετά την κατάσχεσή τους από τη Zhimin Qian το 2021», ανέφερε η Arkham σε ανάρτηση στο X.
Παρόλο που το πορτοφόλι χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά ενεργά πριν από 3 μήνες, τα κατασχεθέντα Bitcoin λήφθηκαν πριν από 3 χρόνια. Η πρώτη συναλλαγή περιλάμβανε 2.400 Bitcoin αξίας $93 εκατομμυρίων, ενώ παρόμοια ποσότητα παραλήφθηκε σε μεταγενέστερη συναλλαγή. Στην τελευταία συναλλαγή, κατατέθηκαν 19.200 Bitcoin αξίας $750 εκατομμυρίων.
Η Zhimin Qian, Κινέζα υπήκοος, εξαπάτησε 130.000 Κινέζους επενδυτές, αποσπώντας $5,6 δισεκατομμύρια μεταξύ 2014 και 2017. Τον Σεπτέμβριο του 2017, στρατολόγησε τον Jian Wen με ψεύτικες προφάσεις από μια αλυσίδα fast food στο Ανατολικό Λονδίνο.
Ο Jian Wen καταδικάστηκε ήδη σε 6 χρόνια φυλάκιση για το σχέδιο ξεπλύματος χρημάτων, ενώ η Zhimin αναμένεται να δικαστεί τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους στο Southwark Crown Court. Ένας συν-κατηγορούμενος, ο Seng Hok Ling, δήλωσε αθώος για τις σχετικές κατηγορίες.
Πολλές υποθέσεις που περιλαμβάνουν Bitcoin εντοπίζονται εύκολα χάρη στη διαφάνεια του blockchain και την ανοιχτή πρόσβαση στις on-chain συναλλαγές. Αυτό επέτρεψε στις αρχές ασφαλείας να ανιχνεύσουν τα κλεμμένα χρήματα, υπογραμμίζοντας τη χρησιμότητα του blockchain στην καταπολέμηση της απάτης.
