Σε μία από τις τελευταίες συνεργασίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, η μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, Binance, ανακοίνωσε ότι βοήθησε τις ινδικές αρχές να αποκαλύψουν μια φαινομενικά νόμιμη διαδικτυακή εφαρμογή παιχνιδιών που εξαπάτησε χρήστες κατά περισσότερα από 400 crore ρουπίες (47,6 εκατομμύρια δολάρια).
Σύμφωνα με μια ανάρτηση στο blog, η Οικονομική Υπηρεσία Πληροφοριών της Binance (FIU) παρείχε κρίσιμη βοήθεια που επέτρεψε στην Υπηρεσία Επιβολής Δικαιοσύνης της Ινδίας (ED) να εντοπίσει τα κεφάλαια που εκλάπησαν από τους διαχειριστές της εφαρμογής παιχνιδιών Fiewin και να αποκαλύψει το δίκτυο.
Οι διαχειριστές της Fiewin διαφήμιζαν την εφαρμογή ως ένα έργο που επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν χρήματα παίζοντας μίνι-παιχνίδια.
Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δημιουργήσουν λογαριασμούς και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εφαρμογής, ανεβάζοντας τους υπόλοιπούς τους μέσω διαφόρων μεθόδων πληρωμής.
Ωστόσο, η εφαρμογή σταμάτησε να επιτρέπει στους χρήστες να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους μόλις οι λογαριασμοί τους συγκέντρωναν σημαντικά ποσά, και τα χρήματα τελικά εκλάπησαν μέσω μιας “πίσω πόρτας” σε πολλαπλά κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με το Crypto Potato, η ED ξεκίνησε έρευνα για την εφαρμογή Fiewin μετά από πολλαπλές αναφορές θυμάτων που είχαν χάσει τα χρήματά τους από το έργο.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η Fiewin συνδεόταν με ένα διασυνοριακό εγκληματικό δίκτυο που χρησιμοποιούσε πολλές μεθόδους για να αποκρύψει την κίνηση παράνομων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών “money mules” και πολλαπλών κρυπτονομισματικών πορτοφολιών.
Η ινδική υπηρεσία ανακάλυψε επίσης ότι το έργο είχε κλέψει εκατομμύρια ρουπίες από τους χρήστες και είχε δημιουργήσει έναν πολύπλοκο ιστό συναλλαγών για να αποτρέψει την ανίχνευση και την παρακολούθηση των κεφαλαίων.
Με τη βοήθεια της Binance, η ED κατάφερε να εντοπίσει τη ροή των ξεπλυμένων χρημάτων μέσω πολλαπλών κρυπτονομισματικών πορτοφολιών και να αποκαλύψει το εκτενές δίκτυο της απάτης.
«Οι συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμες στην αντιμετώπιση σύνθετων οικονομικών εγκλημάτων. Η εξειδικευμένη ομάδα έρευνας της Binance είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση, μας παρείχαν αναλυτική υποστήριξη που συνέβαλε στην έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος της ED.
Εκτός από την αποκάλυψη του δικτύου απάτης, η έρευνα της ED οδήγησε επίσης στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που διαδραμάτισαν σημαντικούς ρόλους στην διευκόλυνση της απάτης και συνεργάστηκαν με τους διαχειριστές της εφαρμογής Fiewin.
Διαπιστώθηκε ότι οι δράστες της απάτης χρησιμοποίησαν εφαρμογές μηνυμάτων που εστιάζουν στην ιδιωτικότητα για να επικοινωνούν ενώ δούλευαν από διάφορες τοποθεσίες.
Η Binance δήλωσε ότι η υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη και η ED αναμένει να αποκαλύψει το εγκληματικό δίκτυο πίσω από το σχέδιο απάτης και να αποκαλύψει την πλήρη έκταση των δραστηριοτήτων της Fiewin.
