Η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, και ο πρώην CEO της, Changpeng “CZ” Zhao, αντιμετωπίζουν μια νέα ομαδική αγωγή για ξέπλυμα χρήματος που κατατέθηκε από τρεις επενδυτές κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με Crypto News, η αγωγή, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον, στο Σιάτλ, κατηγορεί την Binance για διευκόλυνση εκτεταμένου ξεπλύματος χρημάτων, που επέτρεψε σε κλεμμένα κρυπτονομίσματα να γίνουν μη ανιχνεύσιμα.
Αυτή η νομική ενέργεια έρχεται μετά από μια σειρά ρυθμιστικών και νομικών προκλήσεων που έχουν εντείνει την επιτήρηση της Binance και των πρακτικών της, και για τον CZ, ο οποίος πλησιάζει στην ολοκλήρωση της ποινής του στη φυλακή μετά τις τελευταίες κατηγορίες του, στις οποίες κρίθηκε ένοχος, περιπλέκοντας περαιτέρω τα πράγματα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ίδιο.
Οι ενάγοντες — Philip Martin, Natalie Tang και Yatin Khanna — ισχυρίζονται ότι οι κλέφτες έκλεψαν τα κρυπτονομίσματά τους και στη συνέχεια τα διοχέτευσαν μέσω της Binance.
Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Binance γνώριζε ότι επέτρεπε αυτά τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία να ξεπλένονται στην πλατφόρμα της, παραβιάζοντας τον νόμο RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Σύμφωνα με την αγωγή, το μόνιμο αρχείο των συναλλαγών blockchain θα έπρεπε να είχε κάνει δυνατό τον εντοπισμό και την ανάκτηση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.
Ωστόσο, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή της Binance στο ξέπλυμα αυτών των περιουσιακών στοιχείων ουσιαστικά διέγραψε τα ψηφιακά τους ίχνη, καθιστώντας την ανάκτηση αδύνατη.
Η αγωγή συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η Binance, υπό την ηγεσία του Zhao, λειτουργούσε ως μη αδειοδοτημένη επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων, αγνοώντας σκόπιμα τις απαιτήσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).
Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι αυτή η αμέλεια διευκόλυνε παράνομες δραστηριότητες, μετατρέποντας την Binance σε κέντρο για το ξέπλυμα κλεμμένων κρυπτονομισμάτων.
Η νομική πρόκληση δεν είναι χωρίς τους σκεπτικιστές της. Ο Bill Hughes, Senior Counsel και Διευθυντής Παγκόσμιων Ρυθμιστικών Θεμάτων στην Consensys, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της αγωγής να αποδείξει αυτές τις κατηγορίες.
Όμως, αναγνώρισε ότι η υπόθεση θέτει την Binance σε μια δύσκολη θέση, ιδίως εάν προχωρήσει στη φάση της ανακάλυψης ή των προ-δικών κινήσεων.
Αν η υπόθεση προχωρήσει σε δίκη, θα μπορούσε να θέσει υπό δοκιμασία την αποτελεσματικότητα των αναλυτικών εργαλείων blockchain και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στην αλυσίδα, πιθανώς αναδιαμορφώνοντας ολόκληρη την προσέγγιση στις ρυθμίσεις για τα κρυπτονομίσματα.
Αυτή η αγωγή είναι η τελευταία σε μια σειρά ρυθμιστικών ενεργειών κατά της Binance και του ιδρυτή της, CZ.
Τον Νοέμβριο του 2023, ο Zhao και η Binance έφτασαν σε συμφωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), στην οποία ο Zhao παραδέχτηκε ότι απέτυχε να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).
Ως μέρος της συμφωνίας, η Binance συμφώνησε να πληρώσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα, και ο Zhao παραιτήθηκε από τη θέση του CEO.
Επιπλέον, ο Zhao προσωπικά πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον ρόλο του στις παραβάσεις της εταιρείας, οι οποίες περιλάμβαναν τη διευκόλυνση συναλλαγών με χρήστες σε κυρώμενες δικαιοδοσίες όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
Η νέα ομαδική αγωγή έρχεται σε μια περίοδο που η Binance ήδη παλεύει με τις συνέπειες των προηγούμενων νομικών μαχών της.
Πέρυσι, η SEC κατέθεσε επίσης αγωγή κατά της Binance, κατηγορώντας το χρηματιστήριο και τον Zhao ότι παραπλανούσαν την SEC σχετικά με τους ελέγχους παρακολούθησης της αγοράς και φούσκωναν τεχνητά τους όγκους συναλλαγών τους.
Η αυξανόμενη νομική πίεση πιθανότατα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις δραστηριότητες της Binance, ιδίως στην αγορά των ΗΠΑ, όπου οι ρυθμιστικές αρχές εστιάζουν όλο και περισσότερο στην επιβολή της συμμόρφωσης στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
Οι επιπτώσεις αυτής της τελευταίας αγωγής ξεπερνούν την Binance και τον Zhao. Εάν η υπόθεση προχωρήσει, θα μπορούσε να έχει ευρείες συνέπειες για ολόκληρη τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων.
Όπως αναφέρει ξεκάθαρα ο Hughes, το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για το πώς αντιμετωπίζονται τα αναλυτικά εργαλεία blockchain και η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στην αλυσίδα σε νομικά πλαίσια.
