Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών (AUSTRAC) ενέτεινε τις προσπάθειες επιβολής κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF) στους παρόχους crypto ATM.
Στις 6 Δεκεμβρίου, η AUSTRAC ανέφερε ότι τα crypto ATM χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Παρόλο που η χώρα διαθέτει περίπου 400 καταγεγραμμένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών διαχειρίζεται crypto ATM.
Όπως αναφέρεται στο cryptoslate.com ,αυτό το κενό αφήνει ένα σημαντικό μέρος από τα 1.200 crypto ATM της Αυστραλίας πιθανώς μη συμμορφούμενα.
Οι ανησυχίες του CEO της AUSTRAC
Ο CEO της AUSTRAC, Brendan Thomas, υπογράμμισε τους κινδύνους που ενέχουν τα crypto ATM, τονίζοντας ότι αποτελούν στόχο για εγκληματίες λόγω της εύκολης πρόσβασής τους και της δυνατότητας για άμεσες, μη αναστρέψιμες συναλλαγές.
Δήλωσε:
«Βλέπουμε πολλούς Αυστραλούς να πέφτουν θύματα απάτης μέσω κρυπτονομισμάτων, με ορισμένους να χάνουν όλες τις αποταμιεύσεις τους, κάτι που είναι τραγικό. Καθώς αυξάνεται η χρήση των κρυπτονομισμάτων, θα αυξηθεί και η εγκληματική εκμετάλλευση, γι’ αυτό η task force μας θα εργαστεί για την εξάλειψη μη συμμορφούμενων και υψηλού κινδύνου λειτουργιών.»
Νέα πρωτοβουλία συμμόρφωσης
Η AUSTRAC δημιούργησε μια task force για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των ψηφιακών ανταλλακτηρίων νομισμάτων (DCE) που διαχειρίζονται crypto ATM. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην επιβολή ελάχιστων προτύπων συμμόρφωσης και στην εφαρμογή ισχυρότερων μέτρων προστασίας για την ανίχνευση και την αποτροπή της απάτης και των απατών.
Οι χειριστές crypto ATM στην Αυστραλία υποχρεούνται να τηρούν αυστηρές υποχρεώσεις AML/CTF, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Εγγραφή στην AUSTRAC.
- Εφαρμογή διαδικασιών Know Your Customer (KYC).
- Παρακολούθηση συναλλαγών.
- Αναφορά μετρητών συναλλαγών που υπερβαίνουν τα 10.000 AUD (περίπου 6.430 USD).
Η μη συμμόρφωση ενέχει σημαντικές οικονομικές κυρώσεις και άμεση δράση από τον ρυθμιστή.
Προειδοποίηση του Thomas
Ο Thomas προειδοποίησε:
«Οι πάροχοι crypto ATM πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος και να μειώνουν τους κινδύνους εγκληματικής δραστηριότητας. Εάν αγνοούν αυτές τις υποχρεώσεις, διατρέχουν τον κίνδυνο σοβαρών οικονομικών κυρώσεων, και η AUSTRAC δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση.»
