Μια σημαντική δίκη που αφορά απάτες με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και διαμάντια έχει ξεκινήσει στη Γαλλία, με πάνω από 20 κατηγορούμενους να οδηγούνται στο δικαστήριο με κατηγορίες για εξαπάτηση 1.300 ατόμων και αρκετών κορυφαίων ποδοσφαιρικών συλλόγων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι διαδικασίες ξεκίνησαν στις 21 Οκτωβρίου σε ένα συνεδριακό κέντρο στη Νανσί, ανατολική Γαλλία, λόγω του μεγάλου αριθμού των ενάγοντων που εμπλέκονται.
Οι κατηγορούμενοι φέρεται να οργάνωσαν ένα πολύπλοκο σχέδιο μεταξύ 2016 και 2018 που απέσπασε περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ (30 εκατομμύρια δολάρια) από τα θύματα. Η επιχείρηση περιλάμβανε τη δημιουργία ψεύτικων ιστοσελίδων που προσέφεραν ευκαιρίες επένδυσης σε διαμάντια και κρυπτονομίσματα, προσελκύοντας επενδυτές με υποσχέσεις υψηλών ετήσιων αποδόσεων. Ένα άτομο φέρεται να έχασε 400.000 ευρώ επενδύοντας σε αυτό που περιγραφόταν ως “σχέδιο αποταμίευσης διαμαντιών.”
Σύμφωνα με το Crypto Slate, μέσω του Barron’s, η απάτη επεκτάθηκε πέρα από τους μεμονωμένους επενδυτές σε μια δωδεκάδα επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να παρίσταναν τους πράκτορες παικτών, επικοινωνώντας με τους συλλόγους για να τους ενημερώσουν σχετικά με αλλαγές στα τραπεζικά στοιχεία των παικτών. Οι σύλλογοι δέχτηκαν να ανακατευθύνουν τους μισθούς σε νέους λογαριασμούς που ελέγχονταν από τους απατεώνες. Σύλλογοι όπως η Σοσό, η Ανζέ και η Τουλούζ έπεσαν θύματα αυτής της τακτικής, συνολικά χάνοντας περίπου 60.000 ευρώ.
Η κλίμακα της επιχείρησης ήταν εκτενής, με 199 τραπεζικούς λογαριασμούς να έχουν ανοιχτεί σε 19 χώρες για να διευκολύνουν τη μεταφορά χρημάτων. Περίπου 850 θύματα εκπροσωπούνται στη δίκη, με ορισμένα από αυτά να έχουν επενδύσει σημαντικά μέρη των αποταμιεύσεών τους ή ακόμη και να έχουν πάρει δάνεια για να συμμετάσχουν στις υποτιθέμενες ευκαιρίες επένδυσης. Η υπόθεση έχει ονομαστεί “κόκκινη κάρτα” λόγω της συμμετοχής ποδοσφαιρικών συλλόγων μεταξύ των εναγόντων.
Όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Δικαστική Συνεργασία στον Τομέα του Ποινικού Δικαίου το 2018, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους για να εκτελέσουν το σχέδιο τους. Προσέγγισαν τα θύματα εκφράζοντας ενδιαφέρον για την απόκτηση εμπορικών επιχειρήσεων και χτίζοντας εμπιστοσύνη πριν τα πείσουν να εγκαταστήσουν πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Αφού ρυθμίστηκαν τα πορτοφόλια, οι ύποπτοι φέρεται να έκλεψαν τα κεφάλαια. Η χρήση κρυπτονομισμάτων επέτρεψε γρήγορες και δύσκολα ανιχνεύσιμες μεταφορές χρημάτων διασυνοριακά, περιπλέκοντας τις προσπάθειες των αρχών να εντοπίσουν τη ροή χρημάτων.
Οι νομικές διαδικασίες αναμένεται να διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες, με 22 κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες που κυμαίνονται από εγκληματική συνωμοσία έως απάτη που διαπράχθηκε σε συμμορία. Περίπου 12 άτομα κατηγορούνται ότι επέτρεψαν τη χρήση των στοιχείων τους για την ανοικοδόμηση τραπεζικών λογαριασμών για τη μεταφορά χρημάτων, ενώ άλλοι κατηγορούνται για δραστηριότητες όπως η κατασκευή ψεύτικων ιστοσελίδων ή η προμήθεια πλαστών διαμαντιών. Τρεις κατηγορούμενοι δικάζονται ερήμην, καθώς παραμένουν σε φυγή.
Οι αρχές έχουν ανακτήσει 2,8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να αποζημιώσουν τα θύματα. Σύμφωνα με το Barron’s, η δικηγορική εταιρεία Colman, που εκπροσωπεί περίπου 100 ενάγοντες, δήλωσε ότι η δίκη σηματοδοτεί μια ισχυρή στάση κατά της διεθνούς χρηματοοικονομικής απάτης. Οι επενδυτές που επηρεάστηκαν από το σχέδιο προέρχονται από πολλές χώρες, υπογραμμίζοντας τη διασυνοριακή φύση της επιχείρησης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην καταπολέμηση τέτοιων εγκλημάτων.
