Ο ύποπτος κατηγορείται επίσης για ξέπλυμα χρημάτων ύψους £300,000, καθώς η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) εντείνει την καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με το Crypto Potato,
ο Habibur Rahman, 37 ετών, κάτοικος της οδού Langdon Crescent στο East Ham, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατηγορείται για τη λειτουργία ενός Bitcoin ATM χωρίς την κατάλληλη εγγραφή.
Ο Rahman συνελήφθη στις 28 Απριλίου 2023, μετά από έφοδο της Αστυνομίας του Kent σε ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη στο Chatham.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το κατάστημα Gadcet, το οποίο βρίσκεται στην High Street, διέθετε αρκετά κρυπτονομισματικά ATM, με ένα από αυτά να είναι εμφανώς διαθέσιμο για δημόσια χρήση.
Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), οδήγησε στην κατάσχεση αυτών των μηχανημάτων, με την αστυνομία να υποψιάζεται ότι ο Rahman τα διαχειριζόταν χωρίς την απαιτούμενη εγγραφή από τον ρυθμιστή.
Αυτή η κατηγορία είναι σημαντική καθώς αποτελεί την πρώτη περίπτωση τέτοιου είδους αδικήματος που φτάνει στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου.
Εκτός από τη λειτουργία του μη εγγεγραμμένου ATM Bitcoin, ο Rahman κατηγορείται επίσης για ξέπλυμα £300,000 σε εγκληματικά έσοδα, μετατρέποντας τα χρήματα αυτά σε κρυπτονόμισμα.
Έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο Magistrates’ του Medway στις 10 Οκτωβρίου 2024, για να απαντήσει στις κατηγορίες.
Η FCA, η οποία έχει γίνει πιο ενεργή στην παρακολούθηση και ρύθμιση του τομέα των κρυπτονομισμάτων, τόνισε τους κινδύνους που σχετίζονται με τα μη εγγεγραμμένα κρυπτονομισματικά ATM.
Ο Matthew Long, Διευθυντής Πληρωμών και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων της αρχής, εξέδωσε προειδοποίηση προς τους καταναλωτές:
“Δεν υπάρχουν επί του παρόντος κρυπτονομισματικά ATM καταχωρημένα στην FCA – έτσι, αν χρησιμοποιείτε ένα από αυτά τα μηχανήματα, μπορεί να δίνετε τα χρήματά σας σε εγκληματίες.”
Επιπλέον, σημείωσε τη συνεχιζόμενη συνεργασία του ρυθμιστή με τις αρχές επιβολής του νόμου, όπως η Αστυνομία του Kent, για την προστασία των καταναλωτών και την εξασφάλιση της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Ο Long τόνισε επίσης τους ευρύτερους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, σημειώνοντας ότι ο τομέας παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενος και, ως εκ τούτου, οι χρήστες μπορεί να είναι ευάλωτοι σε οικονομική ζημία.
“Συνεχίζουμε να υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους ότι τα κρυπτονομίσματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενα και υψηλού κινδύνου· αν τα αγοράζετε, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να χάσετε όλα τα χρήματά σας,” πρόσθεσε.
Η πρόσφατη σύλληψη σηματοδοτεί τη συνέχιση της καταστολής από την FCA στα κρυπτονομισματικά ATM.
Σε προηγούμενο δελτίο τύπου, ο ρυθμιστής αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια του Μαΐου και Ιουνίου 2023, επιθεώρησε 18 τοποθεσίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν ύποπτες για τη λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων, οδηγώντας στο κλείσιμο 26 παράνομων κιόσκιων σε μια συντονισμένη επιχείρηση με άλλες αρχές επιβολής του νόμου.
