Οι αρχές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της επιτροπής κεφαλαιαγοράς (SEC), του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και του υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ), έχουν απαγγείλει κατηγορίες εναντίον των Gotbit και άλλων τεσσάρων εταιρειών κρυπτονομισμάτων για εκτεταμένη χειραγώγηση της αγοράς.
Οι κατηγορίες αφορούν επίσης αρκετά άτομα που εργάζονταν για τις εταιρείες αυτές. Σύμφωνα με το CryptoPotato, με δήλωση της SEC στις 9 Οκτωβρίου, οι Gotbit, ZM Quant, CLS Global, και MyTrade MM χρησιμοποίησαν bots για να φουσκώνουν τους όγκους συναλλαγών σε κεντρικά χρηματιστήρια (CEXs) μέσω “wash trading”.
Μια παράλληλη ανακοίνωση από το γραφείο εισαγγελέα των ΗΠΑ στη Μασαχουσέτη περιλαμβάνει δημοφιλή έργα meme coin, όπως τα Saitama και Robo Inu, ανάμεσα σε εκείνα που έχουν εκδοθεί καταγγελίες εναντίον τους.
Η SEC ισχυρίζεται ότι οι προαναφερόμενες εταιρείες συμμετείχαν σε σχήματα “pump and dump”, όπου παραπλανούσαν τους επενδυτές παρουσιάζοντας ψευδώς την αξία ορισμένων tokens, παρακινώντας νέους επενδυτές να τα αγοράσουν και έπειτα ρευστοποιούσαν σε υψηλές τιμές.
Συνολικά, οι αρχές κατάσχεσαν 25 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, απενεργοποίησαν bots που ήταν υπεύθυνα για εκατομμύρια ψευδείς συναλλαγές σε 60 διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων.
Ονόματα που αναφέρονται στην έρευνα περιλαμβάνουν τον Russell Armand, τον Maxwell Hernandez, και τον Manpreet Kohli. Αυτοί, καθώς και οι υπάλληλοι της Saitama, Nam Tran και Vy Pham, κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν τις Gotbit και ZM Quant για να παρέχουν υπηρεσίες χειραγώγησης της αγοράς, όπως η δημιουργία ψευδών όγκων συναλλαγών για διάφορα κρυπτονομίσματα.
Ο Kohli και ο Tran αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για συνωμοσία για απάτη μέσω συρμάτων και για λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.
Σύμφωνα με το Γραφείο Εισαγγελέα των ΗΠΑ, οι Armand και Hernandez έχουν ήδη δηλώσει ένοχοι για τις ίδιες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον του Kohli και του Tran. Επιπλέον, ο Pham, από την Καλιφόρνια, παραδέχθηκε επίσης ότι εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες στην Saitama και σε μια άλλη μη κατονομαζόμενη εταιρεία κρυπτονομισμάτων.
Άλλοι που κατηγορούνται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βοστώνης περιλαμβάνουν τους Aleksei Andriunin της Gotbit, Fedor Kedrov και Qawi Jalili, καθώς και τους Riqui Liu και Baijun Ou της ZM Quant.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2017, αποκάλυψε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν bots για να δημιουργούν τρισεκατομμύρια ψευδών συναλλαγών, δημιουργώντας τεράστιους τεχνητούς όγκους συναλλαγών καθημερινά.
Αυτές οι δραστηριότητες οδήγησαν ανυποψίαστους επενδυτές να αγοράσουν tokens σε διογκωμένες τιμές, μόνο για να υποστούν μεγάλες απώλειες όταν οι Gotbit και οι συνεργάτες τους ρευστοποίησαν τις συμμετοχές τους.
Ένα κρίσιμο σημείο στην έρευνα ήρθε όταν το FBI δημιούργησε ένα κρυπτονόμισμα με την ονομασία NexFundAI για να αποκτήσει πρόσβαση στις εσωτερικές λειτουργίες των εταιρειών που παρείχαν υπηρεσίες δημιουργίας αγορών.
Το NexFundAI, το οποίο εξακολουθεί να είναι ενεργό στις συναλλαγές με κεφαλαιοποίηση περίπου 237,000 δολαρίων, σχεδιάστηκε για να φαίνεται σαν ένα νόμιμο έργο που συνδέει την κρυπτογράφηση με την τεχνητή νοημοσύνη.
Φαίνεται ότι λειτούργησε όπως είχε προγραμματιστεί, προσελκύοντας τους χειραγωγούς της αγοράς που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν.