Καθώς η υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain και των κρυπτονομισμάτων επεκτείνεται παγκοσμίως, όλο και περισσότεροι χρήστες εισέρχονται στον τομέα αναζητώντας κέρδη και γρήγορες επενδυτικές αποδόσεις.
Οι απατεώνες έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την αύξηση των νέων εισερχομένων για να εξαπατήσουν επενδυτές και να τους αφαιρέσουν τα κεφάλαιά τους πολλές φορές.
Σύμφωνα με τον ερευνητή blockchain ZachXBT, ένας από αυτούς τους εγκληματίες χρησιμοποιεί έναν λογαριασμό επίδειξης (demo) για να πουλήσει ψεύτικες πληροφορίες αντιγραφής συναλλαγών.
Ο κακοποιός, γνωστός ως @ape_31/@60711, έχει εξαπατήσει πάνω από 250 άτομα με ψεύτικες στιγμιότυπες οθόνης πορτοφολιών, αμφιβόλου φύσης συναλλαγές εκτός χρηματιστηρίου και απάτες μέσω proxy επενδύσεων, μεταξύ άλλων τακτικών.
Ο ZachXBT δήλωσε ότι ο δράστης έχει κλέψει έως και 40.000 δολάρια από μεμονωμένους επενδυτές, χρησιμοποιώντας εκβιασμό και τακτικές φόβου για να αποσπάσει περισσότερα κεφάλαια μετά τις αρχικές καταθέσεις των πρόθυμων εμπόρων.
Σύμφωνα με το crypto.news, μερικά θύματα κατάφεραν να δουν πίσω από τη βιτρίνα και να αποκτήσουν πληροφορίες που βοήθησαν να προσδιοριστεί η τοποθεσία του απατεώνα.
Ένας λογαριασμός TradingView αποκάλυψε ότι ο @ape_31 χρησιμοποίησε πάροχο τηλεπικοινωνιών του Η.Β. και πιθανόν να είχε βάση στη Βρετανία.
Άλλα θύματα μπόρεσαν επίσης να επιβεβαιώσουν τη φωνή του, την οποία ο ZachXBT έχει δημοσιοποιήσει με την ελπίδα να αναγνωριστεί ο απατεώνας.
Μια ξεχωριστή έρευνα του ZachXBT από τις 19 Σεπτεμβρίου βοήθησε στη σύλληψη δύο χάκερ με έδρα το Μαϊάμι, οι οποίοι έκλεψαν 243 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin από έναν μόνο πιστωτή της Genesis.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. απήγγειλε επίσης κατηγορίες κατά του διδύμου την ίδια ημέρα.
Μέσα σε μια πληθώρα απαντήσεων που επιβεβαίωναν την έρευνα του ZachXBT και μοιράζονταν ιστορίες που σχετίζονταν με το ίδιο άτομο, ένας χρήστης επικρίθηκε το κρυπτονόμισμα ανταλλαγής Bybit για τον πίνακα ελέγχου των συναλλαγών επίδειξης.
Ο ψευδώνυμος λογαριασμός δήλωσε ότι η σελίδα επίδειξης του Bybit ήταν πολύ παρόμοια με την πραγματική πλατφόρμα συναλλαγών, επιτρέποντας στους απατεώνες να τη χρησιμοποιούν για εγκληματικές δραστηριότητες.
“Γίνεται εδώ και καιρό, και δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό,” δήλωσε ο χρήστης επικρίνοντας τη σελίδα συναλλαγών επίδειξης του Bybit.
