Σύμφωνα με το The Block, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατηγόρησε δύο ψεύτικες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, NanoBit και CoinW6, για εξαπάτηση επενδυτών και κλοπή των χρημάτων τους, σε αυτό που η υπηρεσία αποκαλεί την πρώτη της δίωξη για αυτό το είδος απάτης.
Ο ρυθμιστικός φορέας υπέβαλε δύο καταγγελίες εναντίον πέντε οντοτήτων και τριών ατόμων την Τρίτη, στο Περιφερειακό Δικαστήριο Ανατολικής Νέας Υόρκης και στο Περιφερειακό Δικαστήριο Κεντρικής Καλιφόρνιας.
Και οι δύο καταγγελίες ισχυρίζονται ότι οι επενδυτές δελεάστηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων, όπως WhatsApp, LinkedIn και Instagram, ως μέρος μιας “επενδυτικής απάτης σχέσεων.”
«Οι επενδυτικές απάτες σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, αποτελούν κίνδυνο καταστροφικής βλάβης για τους ιδιώτες επενδυτές, και η απειλή αυξάνεται ραγδαία καθώς αυτές οι απάτες γίνονται πιο δημοφιλείς στους απατεώνες», δήλωσε ο Gurbir S. Grewal, διευθυντής του Τμήματος Εφαρμογής της SEC.
Οι “απάτες ρομαντικών σχέσεων,” μια μορφή απάτης εμπιστοσύνης που μερικές φορές ονομάζεται “pig butchering,” αποτελούν αυξανόμενο πρόβλημα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.
Εκτιμάται ότι τα θύματα έχουν χάσει περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2020 μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους.
Από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024, άνθρωποι προσποιούνταν ότι ήταν “επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου” μέσω ομάδων στο WhatsApp για να πείσουν τους πελάτες να επενδύσουν μέσω της ψεύτικης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων NanoBit.
Για να πείσουν τους επενδυτές ότι η πλατφόρμα ήταν ασφαλής, η NanoBit ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η θυγατρική της, NanobitUS Securities, ήταν εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής στην SEC.
Όσον αφορά την CoinW6, οι συμμετέχοντες προσποιούνταν ότι ήταν πλούσιοι νεαροί επαγγελματίες, συνδέοντας θύματα μέσω LinkedIn και Instagram, ενώ ανέπτυσσαν “ρομαντικές σχέσεις” μέσω WhatsApp.
