Η αστυνομία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση κατά μιας εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με το cryptonews.net,
οι αρχές στην επαρχία Anhui της Κίνας εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο χρησιμοποιούσε πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων για να ξεπλένει δεκάδες εκατομμύρια γιουάν.
Η επιτυχία της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της κομητείας Wuhe, οδήγησε στη σύλληψη τριών υπόπτων.
Το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε την περιορισμένη κατανόηση του κοινού για τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες συναλλαγών ως προκάλυμμα για τις παράνομες δραστηριότητές τους.
Αντί για νόμιμες επενδυτικές δραστηριότητες, οι εμπλεκόμενοι ξέπλεναν μεγάλα ποσά παράνομων κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική τάξη και τη σταθερότητα της περιοχής.
Το σχήμα χρησιμοποιούσε εξελιγμένο λογισμικό για τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και πλατφορμών πληρωμών τρίτων, καθιστώντας τα παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαια να φαίνονται ως νόμιμο εισόδημα μέσω εικονικών συναλλαγών και αποκεντρωμένων μεταφορών.
Η χρήση πλατφορμών κρυπτονομισμάτων τους επέτρεπε να διακινούν γρήγορα τα κλεμμένα κεφάλαια, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό τους από τις αρχές.
Μέσω προσεκτικής έρευνας και ανάλυσης, οι αρχές κατάφεραν να συλλέξουν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και να εντοπίσουν τους υπόπτους.
Μετά από ανάκριση, οι τρεις συλληφθέντες ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στην παράνομη δραστηριότητα.
Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποκαλύψουν την πλήρη έκταση του δικτύου.
