Οι ρωσικής καταγωγής απειλητικοί φορείς έχουν γίνει «πανταχού παρούσα δύναμη» στο διεθνές έγκλημα με αντικείμενο τα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με νεότερη έρευνα.
Σύμφωνα με το Crypto Potato, οι ρωσόφωνοι δράστες απειλών που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση είναι οι κύριοι παράγοντες διαφόρων τύπων κυβερνοεγκλήματος που σχετίζονται με την κρυπτοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των λύτρων, των παράνομων ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων και των αγορών σκοτεινών δικτύων, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της TRM Labs.
Στην πιο πρόσφατη αναφορά της, η διακεκριμένη εταιρεία ερευνών κρυπτονομισμάτων, TRM Labs αποκάλυψε ότι οι δύο μεγαλύτεροι δράστες της χρονιάς, Lockbit και ALPHV/Black Cat – και οι δύο ρωσόφωνοι – απέφεραν συνολικά έσοδα τουλάχιστον 320 εκατομμυρίων δολαρίων από τις επιθέσεις τους.
Επιπλέον, οι ρωσόφωνες αγορές σκοτεινού δικτύου (DNM) αντιπροσωπεύουν το 95% όλων των πωλήσεων ναρκωτικών στο σκοτεινό ιστό που πραγματοποιούνται σε κρυπτονομίσματα σε όλο τον κόσμο.
Αυτές οι DNMs είναι πλατφόρμες πολλαπλών προμηθευτών που διευκολύνουν το παγκόσμιο εμπόριο παράνομων ναρκωτικών.
Ως καθιερωμένη μορφή του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, οι DNMs ενσωματώνουν δίκτυα ανωνυμοποίησης, κρυπτονομισμάτων και τεχνολογίες κρυπτογραφίας.
Σύμφωνα με την TRM Labs’, οι τρεις μεγαλύτερες ρώσικες DNMs επεξεργάστηκαν κρυπτονομίσματα αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, δηλαδή περίπου 33% υψηλότερα από ό,τι το 2022.
Συγκριτικά, ολόκληρο το δυτικό οικοσύστημα DNM διαχειρίστηκε λιγότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια το 2023, περίπου 20% λιγότερο από ό, τι το 2022.
Η Garantex, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Ρωσία, στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από την OFAC τον Απρίλιο του 2022, διαχειρίστηκε το 82% του όγκου κρυπτονομισμάτων που σχετίζεται με όλες τις οντότητες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις παγκοσμίως το 2023.
Αυτό περιελάμβανε ανταλλακτήρια και άτομα που υπόκεινται σε αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις.
Είναι ενδιαφέρον ότι μέρος αυτού του όγκου αφορούσε κρυπτονομίσματα που στάλθηκε από ρωσικούς φορείς σε κινέζους κατασκευαστές που υπόκεινται σε κυρώσεις για στρατιωτικό εξοπλισμό και εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.
Η εν λόγω έκθεση παρατήρησε επίσης ότι τουλάχιστον 85 εκατομμύρια δολάρια έχουν σταλεί σε πορτοφόλια που συνδέονται με ρωσικές και κινεζικές οντότητες που εμπλέκονται στην κατασκευή, μεταφορά και πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων διπλής χρήσης από το 2021.
Ο όγκος αυτός, που είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς εντοπίζονται όλο και περισσότερες μονάδες, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την πώληση άλλων αγαθών που δεν σχετίζονται με την πολεμική προσπάθεια, μέρος του ευρύτερου διασυνοριακού εμπορίου Ρωσίας-Κίνας που διακανονίζεται σε κρυπτονομίσματα.
“Ορισμένοι ρωσόφωνοι απειλητικοί φορείς διατηρούν δεσμούς με το Κρεμλίνο και χρησιμοποιούν ενεργά την κρυπτονομίσματα για την προμήθεια ξένου εξοπλισμού για τη ρωσική πολεμική προσπάθεια”
“Τα τελευταία τρία χρόνια, πάνω από 85 εκατομμύρια δολάρια έχουν σταλεί σε πορτοφόλια που χρησιμοποιούνται από ρωσικές και κινεζικές οντότητες που εμπλέκονται σε αυτού του είδους τις προμήθειες και το διασυνοριακό εμπόριο”.
