Σύμφωνα με το The Standard, ένας 16χρονος έφηβος από το Ανατολικό Λονδίνο κατηγορείται ότι συγκέντρωσε περίπου $1,300 σε κρυπτονομίσματα και προωθήθηκε ως ειδικός στην κρυπτοοικονομία και την άμυνα στον κυβερνοχώρο, με σκοπό την υποστήριξη της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν του Πακιστάν. Ο έφηβος, που δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες, κατηγορείται ότι οι πράξεις του φανερώνουν «ιδεολογική υποστήριξη» προς τρομοκρατικές ομάδες.
Παρά την αποφυλάκισή του με εγγύηση, έχει αυστηρούς περιορισμούς, όπως νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα και περιορισμένη πρόσβαση σε ψηφιακές συσκευές. Σύμφωνα με το Cointelegraph, ο αρχιδικαστής Paul Goldspring μετέφερε την υπόθεση στο Old Bailey, όπου η επόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου. Ως μέρος των όρων εγγύησης, επιτρέπεται η χρήση της κονσόλας PlayStation του, αλλά του απαγορεύεται να παίζει διαδικτυακά παιχνίδια ή να επικοινωνεί με άλλους σε διαδραστικές πλατφόρμες.
Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη χρήση των κρυπτονομισμάτων σε παράνομες δραστηριότητες, όπως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και τονίζει την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ τεχνολογικών καινοτομιών και εθνικής ασφάλειας.
Σύμφωνα με την ανάλυση της Chainalysis, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με κρυπτονομίσματα παραμένει μικρό ποσοστό των συνολικών παράνομων δραστηριοτήτων, αν και τουλάχιστον $24.2 δισ. κρυπτονομισμάτων στάλθηκαν σε παράνομα πορτοφόλια το 2023, μειωμένα κατά 40% σε σχέση με το 2022. Παρά το μικρό ποσοστό, οι παγκόσμιες αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ενάντια σε συναλλαγές που σχετίζονται με τρομοκρατία.
Η διαφάνεια της τεχνολογίας blockchain αποδεικνύεται χρήσιμη για την επιβολή του νόμου, καθώς κάθε συναλλαγή καταγράφεται μόνιμα, επιτρέποντας στις αρχές να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κανάλια.
Αρκετές κυβερνήσεις διεθνώς εντείνουν τις προσπάθειες για να περιορίσουν παράνομες δραστηριότητες με κρυπτονομίσματα, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που θέτει η ανωνυμία και η διασυνοριακή προσβασιμότητα της τεχνολογίας. Οι πρόσφατες εκθέσεις δείχνουν πως οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τη ραγδαία παγκόσμια υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων για συγκέντρωση κεφαλαίων.
Πρόσφατα, τέσσερα θύματα κρατικά χρηματοδοτούμενης τρομοκρατίας υπέβαλαν μήνυση κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), διεκδικώντας ότι δεν τους αποδόθηκαν κεφάλαια από το Ταμείο Θυμάτων Κρατικά Χρηματοδοτούμενης Τρομοκρατίας, ως όφειλε από τον διακανονισμό $4.3 δισ. με το Binance.
Η αγωγή, που υποβλήθηκε στην Ουάσινγκτον, αξιώνει πως το DOJ είναι νομικά υποχρεωμένο να καταθέτει το 100% των ποινικών και το 75% των πολιτικών εσόδων στο ταμείο, αποζημιώνοντας τα θύματα τρομοκρατίας. Οι ενάγοντες διεκδικούν δικαστική εντολή για πλήρη συμμόρφωση του DOJ με τους κανονισμούς.
Στην πρόσφατη συνάντηση της Επιτροπής Αντιτρομοκρατίας του ΟΗΕ στην Ινδία, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις αυξάνουν τη χρήση κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότησή τους.
